این دوره با هدف افزایش دانش و آگاهی در زمینه مدیریت ریسکهای مرتبط با مساله پولشویی و تهدیدات مالی و همچنین در راستای ارتقای سلامت و امنیت فعالیتهای مالی توسط آسان پرداخت طراحی و اجرا شد.
محمد قماشچی مدرس مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی و رئیس اداره مبارزه با پولشویی شرکت آسان پرداخت مدرس این دوره بود و در این دوره ضمن ذکر اهمیت مبارزه با پولشویی در راستای شفاف سازی فعالیت مالی برای شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت به عواقب سهلانگاری در این زمینه اشاره داشت و تاکید کرد عدم پایبندی به قوانین پولشویی مخاطرات جدی مالی، اعتباری و حقوقی در پی خواهد داشت و ریسکهایی را بر کسب و کار تحمیل میکند.
در این دوره تخصصی، شاخصهای تشخیص معاملات و عملیات مشکوک مورد بررسی قرار گرفت و موضوعاتی چون جرمانگاری پولشویی در سیستمهای مالی؛ ارزیابی ریسک تعاملات کاری و نظارت مبتنی بر ریسک؛ آثار و تبعات پولشویی؛ تعارض منافع ارائه و با شرکتکنندگان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .
از این رو، افزایش دانش و آگاهی مدیران و کارکنان این حوزه در رابطه با مساله پولشویی و ریسکهای مرتبط، نقشی مهم و کلیدی در راستای مدیریت ریسک و کنترل مخاطرات احتمالی ایفا میکند.
این دوره که برای مدیران و کارکنان شرکتهای پرداختیاری برگزار شد در راستای مسئولیت اجتماعی آسان پرداخت و به دلیل اهمیت مبارزه دائمی با مساله پولشویی برگزار شد.
